Programul prezinta participantilor legislatia consolidata privind conformitatea, reglementarile pentru prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului.
Ca metodologie, cursul va avea un pronuntat caracter practic si interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizandu-se prin analizarea unor studii de caz si experienta proprie. Exemplificarile vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.
Grup Tinta
Cursul este recomandat personalului cu responsabilitate in aria de conformitate, ofiterilor din front office implicati in activitati directe cu clientul, precum si personalului din departamentul juridic
Continut
Conformitatea si rolul conformitatii; conformitatea si sistemul de control intern;
Conformitatea si etica - codul de conduita in institutiile de credit;
Programul de conformitate pentru administrarea riscului de spalare a banilor;
Masuri legate de implementarea normelor KYC in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor;
Abordarea beneficiarului real si a persoanelor expuse politic;
Cand, cum si de ce intocmesc un raport de tranzactie suspecta;
Tipologii de spalare a banilor.
Lector
Maria Magdalena Calangiu este absolventa a Facultatii de Drept, promotia 1994 - Universitatea Bucuresti si a programului de MBA oferit de Open University - Marea Britanie. In anul 2005 a primit prestigioasa certificare internationala de specialist in prevenirea spalarii banilor, emisa de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), iar la inceputul anului 2009 a primit din partea University of Manchester, Great Britain in asociere cu International Compliance Association (ICA) diploma de Specialist International in Conformitate.
In 2010 a primit atestarea calitatii de Formator, certificata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Incepand cu anul 2003, pana in iulie 2007, a ocupat pozitia de director al Departamentului Prevenirea Spalarii Banilor in Credit Europe Bank Romania. Incepand cu luna iulie 2007 este director al Directiei de Conformitate din ING Bank Romania, fiind implicata in identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de conformitate si in suportul oferit bancii pe probleme de conformitate, in contextul unei implementari sistematice si consistente a politicii, cadrului si standardelor minime de conformitate atat pentru activitatile de retail precum si pentru cele de corporate.
Perioada
18-19 aprilie 2011, orele 16-20
Taxe - lei/persoana (in functie de plata cotizatiei anuale la IBR)
1 - 2 persoane 375 lei/500 lei
3 - 6 persoane 357 lei/475 lei
> 7 persoane 338 lei/450 lei
Pentru persoanele fizice se aplica o reducere de 10% a taxei, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului. Taxa include si servicii de catering.
Plata se va face in contul Institutului Bancar Roman, numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantului/cursantilor).
Informatii
Maria Plaisanu - maria.plaisanu@ibr-rbi.ro
021-327.48.93; 0748-88.68.46
Contact
companie:Institutul Bancar Roman
persoana de contact:Gheorghe Laura
email:laura.gheorghe
telefon/fax:0213275095
adresa:Str. Negru Voda nr.3, sector 3, Bucuresti, Bucuresti 030774, Romania
publicat:2011-04-08