Obiectiv - de a intelege fenomenul spalarii banilor in contextul schimbarilor mediului de securitate international si care sunt masurile de contracarare a fenomenului spalarii banilor, la nivel intern si international.
Grup tinta - personalul din sistemul financiar-bancar, angajati la departamentele: carduri, risc, prevenire fraude, securitate bancara, auditorilor, ofiterilor de conformitate, precum si avocatilor, notarilor, personalului cazinourilor, IFN-urilor, autoritatilor vamale.
Continut
Evaluarea riscurilor
Dezvoltarea conceptului abordarii pe baza riscului in contextul globalizarii economiei mondiale
Masuri de contracarare a fenomenului spalarii banilor, la nivel intern si international
Reglementari internationale privind abordarea pe baza riscului
Abordarea pe baza riscului - scop, beneficii, provocari
Cele cinci principii ale abordarii pe baza riscului
Persoane expuse politic - Peps
Masuri de control pentru situatii cu grad de risc ridicat
Masuri de diminuare a riscurilor
- Stabilirea unui program national de diminuare al riscurilor
- Raportarea tranzactiilor suspecte catre Unitatea de Informatii Financiare (ONPCSB)
- Verificarea si identificarea clientilor, “customer due dilligence”
- Masuri sporite,“enhance due dilligence”, pentru anumite categorii de clienti
- Raportarea tranzactiilor cu numerar peste o anumita limita
- Schimbul de informatii financiare
- Specializarea personalului
Supravegherea realizata de o autoritate de supraveghere
- Unitatea de Informatii Financiare
- Autoritatea de Supraveghere
Lector - Adriana Luminita Popa, a sustinut un numar foarte mare de prezentari pe tema spalarii banilor (Seminarul privind Combaterea Spalarii Banilor - Masuri Practice pentru Banci, eveniment organizat de Deloitte in colaborare cu ONPCSB; Seminarul European intitulat Cooperarea, Sistemele de Inregistrare, Administratia si Puterea Judiciara in domeniul Prevenirii Spalarii Banilor, octombrie 2009, Madrid; Cea de-a IV-a Conferinta anula privind Prevenirea Spalarii Banilor, organizata de World-Check, februarie 2008, Praga etc.)
Perioada - 12-13.05.2011, orele 9-17. Numar minim de participanti - 12
Taxa de curs (in functie de plata cotizatiei anuale la IBR)
1 – 2 persoane: 675 lei/900 lei
3 – 6 persoane: 642 lei/855 lei
≥7 persoane: 608 le/ 810 lei
Pentru persoanele fizice se aplica o reducere de 10%, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului. Plata se face integral cu cel putin patru zile inainte de inceperea cursului, in contul Institutului Bancar Roman numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000, deschis la Banca Româneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor si titlul cursului), sau la casieria IBR. In cazul retragerii de la curs cu 1-2 zile inainte de inceperea cursului, din taxa de participare se retine un procent de 17 %. In cazul retragerii la data inceperii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. In toate cazurile exista posibilitatea inlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz in care nu se percepe nici o penalizare
Informatii
Dorina Pana - dorina.pana@ibr-rbi.ro
021-3274893, 0748-886.806
Contact
companie:Institutul Bancar Roman
persoana de contact:Gheorghe Laura
email:laura.gheorghe
telefon/fax:0213275095
adresa:Str. Negru Voda nr.3, sector 3, Bucuresti, Bucuresti 030774, Romania
publicat:2011-04-29