Programul prezinta participantilor legislatia consolidata privind conformitatea, reglementarile pentru prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului.
Ca metodologie, cursul va avea un pronuntat caracter practic si interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizandu-se prin analizarea unor studii de caz si experienta proprie. Exemplificarile vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.

Obiectiv
Dezvoltarea competentelor necesare activitatii de audit si control intern din cadrul unei societati bancare.

Grup tinta
Angajatii din institutiile de credit implicati in activitatea de audit/control intern, precum si oricine doreste o perfectionare in acest domeniu.

Obiectiv
Scopul acestui workshop este acela de a prezenta si exemplifica tipurile de contracte bancare, precum si noile prevederi ale codului civil cu un impact direct asupra contractelor bancare.

Grup tinta
Juristi din institutii de credit si institutii financiare nonbancare, precum si personalul din departamanetele de creditare, risc, audit, conformitate

Obiectiv
Obiectivul acestui workshop este imbogatirea setului de instrumente necesare pentru administrarea riscurilor bancare, prin prezentarea unor strategii de risc management calibrate din perspectiva macroeconomica si utilizarea unor analize econometrice pentru determinarea cerintei de capital.

Participantii vor dobandi abilitati in analiza cadrului macroeconomic utilizand elemente de matematica si analiza econometrica, aprofundate prin studii de caz pentru determinarea riscurilor aferente diferitelor portofolii.

Un aport semnificativ la sesiunile practice va fi dat de contributia firmei LOXON Solutions Ltd., companie de software fondata in anul 2000, specializata in programe de gestionare a riscurilor bancare. LOXON ofera solutii integrate si software de management a riscului pentru a acoperi intregul ciclu de viata al produselor de creditare pentru industria serviciilor financiare. Compania are sediul in Ungaria si este prezenta in tarile ECE, CSI si MEA printr-o serie de filiale.